证券代码：002188           证券简称：*ST巴士            公告编号：2019-004


                          巴士在线股份有限公司

                   第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议
于 2019 年 1 月 18 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2019 年 1 月 29
日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关
规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2018
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《2018 年度董事会工作报告》详见 2018 年度报告中“第四节 经营情况讨
论与分析”。


    公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立
董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。


    《独立董事2018年度述职报告》全文详见2019年1月31日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


     三、审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2018年度股东大会审议；


     表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


     2018年度报告摘要详见2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2018
年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2018
年度股东大会审议；


     表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


     报告期，实现营业收入 144,220.00 万元，实现利润总额-64,085.61 万元，
实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -64,085.61 万 元 ， 公 司 资 产 总 额 为
17,783.26 万元，归属于母公司所有者权益-63,004.18 万元。


     五、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交2018年度股东大会审议；


     表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


     经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2019]0070 号《审计
报 告 》 确 认 ： 2018 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-640,856,107.24 元，母公司净利润为-589,192,665.95 元。依据《公司法》和
《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


     1）因本年度母公司净利润为-589,192,665.95 元，本年度不提取法定盈余
公积。


     2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润-640,856,107.24元，加年初未
分配利润-1,903,518,511.11元，报告期末公司可供分配利润为
-2,544,374,618.35元。母公司可分配利润-2,569,639,251.58元。


   3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    六、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提
交2018年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》，监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见，中汇
会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《关于对巴士在线股份有限公司出具保留意
见的专项说明》。


    《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    会议同意于 2019 年 2 月 20 日召开公司 2018 年度股东大会，审议上述第二
项至第六项议案。


    《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-006）详见2019年1
月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                             巴士在线股份有限公司 董事会


                                                  二〇一九年一月三十一日