证券代码：002188          证券简称：*ST巴士            公告编号：2019-005


                         巴士在线股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于
2019年1月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2019年1月29日在公司一
楼会议室召开。会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2018
年度股东大会审议；


    表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


   《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2018年度股东大会审议；


    表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司 2018 年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年度报告摘要详见2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2018
年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2018
年度股东大会审议；


     表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


     报告期，实现营业收入 144,220.00 万元，实现利润总额-64,085.61 万元，
实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -64,085.61 万 元 ， 公 司 资 产 总 额 为
17,783.26 万元，归属于母公司所有者权益-63,004.18 万元。


     四、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交 2018 年度股东大会审议；


     表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


     经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2019]0070 号《审计
报 告 》 确 认 ： 2018 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-640,856,107.24 元，母公司净利润为-589,192,665.95 元。依据《公司法》和
《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


     1）因本年度母公司净利润为-589,192,665.95 元，本年度不提取法定盈余
公积。


     2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润-640,856,107.24元，加年初未
分配利润-1,903,518,511.11元，报告期末公司可供分配利润为
-2,544,374,618.35元。母公司可分配利润-2,569,639,251.58元。


    3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


     五、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2018
年度股东大会审议；


     表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


     同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
    六、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独
立意见；


    表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的
执行。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。


    公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说
明的议案》，并发表独立意见；


    表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《监事会对董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的
意见》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。


    表决结果：4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于 2019 年 2 月 20 日召开公司 2018 年度股东大会，审议上述第一
项至第五项议案。


    特此公告。


                                            巴士在线股份有限公司 监事会


                                                 二〇一九年一月三十一日