证券代码：002188          证券简称：*ST巴士            公告编号：2020-035


                          巴士在线股份有限公司

                   第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议
于 2020 年 4 月 7 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 13
日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。


    一、审议通过《关于变更重大资产处置交易对方的议案》，该议案需提交
2020 年第二次临时股东大会审议。


    表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于签订〈权利义务转让协议〉的议案》，该议案需提交
2020 年第二次临时股东大会审议。


    表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。


    上述二项议案内容详见2020年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于变更重大资产处置交易对方的公告》（公告编号：2020-036）。


    三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。


    表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。


    会议同意于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议
上述二项议案。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-037）详见 2020 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                            巴士在线股份有限公司 董事会


                                                   二〇二〇年四月十四日