证券代码：002188          证券简称：*ST巴士            公告编号：2020-059


                          巴士在线股份有限公司

                   第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议
于 2020 年 6 月 4 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2020 年 6 月 4
日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。


    一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；


    表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全体董事一致同意豁免本次会议提前五天送达会议通知的义务，同意于2020
年6月4日召开本次会议。


    二、审议通过《关于业绩承诺补偿股份回购数量变更的议案》；


    表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。


    内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于业绩
承诺补偿股份回购数量变更的公告》（公告编号：2020-060）。


    特此公告。


                                              巴士在线股份有限公司 董事会


                                                       二〇二〇年六月五日