证券代码：002188          证券简称：ST巴士          公告编号：2020-081


                      巴士在线股份有限公司

             第四届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议
于2020年9月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年9月25日在公
司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈
信勇先生因工作原因未出席本次会议，其委托公司独立董事陈银华先生代为出席
并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周鑫先
生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；


    表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    董事会同意提名顾时杰先生、操维江先生、徐振春先生、谢文杰先生、王
慧女士、王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。本项议案须提交公
司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。任期自股东大会审
议通过之日起三年。


    二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；


    表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    董事会同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性，须经深圳证券交易所
备案审核无异议后，方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积
投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起三年。


    上述二项议案内容详见2020年9月26日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-083）。


    独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第五届董
事会非独立董事候选人和独立董事候选人，具体内容详见2020年9月26日刊登于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司董事会换届选举
的独立意见》。


   本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    三、审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；


    表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于2020年10月12日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述
议案。


    《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）详
见2020年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                           巴士在线股份有限公司 董事会


                                                 二〇二〇年九月二十六日