证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2020-088
巴士在线股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月26日在《证券时
报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-086)。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 10 月 12 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间：2020 年 10 月 12 日（星期一），其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 10 月 12
日 9:15-15:00 任意时间。
3、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式。
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、现场会议主持人：董事长周鑫先生主持
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
无股东参加现场会议投票。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 64,010,046 股，占上市公司总股份的
21.8809％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,997,044 股，占公司股份总数
1.3663％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：
议案 1 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
1.1 选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
1.2 选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
1.3 选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
1.4 选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
1.5 选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
1.6 选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
议案 2《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2.1 选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
2.2 选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
2.3 选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
议案 3《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起计算。
3.1 选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
3.2 选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
3.3 选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份
数的 99.8903%。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.2426%。
宋国磊先生、吴煦先生、金冰琳女士与职工代表监事张晓艳女士、郑芳女士
共同组成公司第五届监事会。
以上议案具体内容详见公司2020年9月26日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见：“贵公司本
次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、2020年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2020年第三次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二〇年十月十三日
