证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2021-013


                          巴士在线股份有限公司

                     第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021
年1月25日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2021年2月4日以现场和通
讯相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。现
场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议
案：


    一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2020
年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


   《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、审议通过《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2020年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司 2020 年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2020年度报告摘要详见2021年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2020
年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2020
年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    报告期，实现营业收入 1,318.61 万元，实现利润总额-11,384.25 万元，实
现归属于母公司所有者的净利润为-11,384.25 万元，公司资产总额为 5,861.06
万元，归属于母公司所有者权益-11,322.33 万元。


    四、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交 2020 年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》
（立信中联审字[2021] D-0012 号）确认:


    1、因本年度母公司净利润为-113,650,576.98 元，本年度不提取法定盈余
公积。


    2、本年度母公司净利润为-113,650,576.98元，加年初未分配利润
-2,030,921,432.94元，报告期末母公司可分配利润-2,144,572,009.92元；公司
合并报表可供分配利润为-2,142,388,746.84元。


    3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现
金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    五、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2020
年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
    同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计
机构。


    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）详见2021年2月6
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    六、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独
立意见；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的
执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。


    公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《董事会关于 2020 年度带有解释性说明的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明的议案》，并发表独立意见；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《监事会对董事会关于2020年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明的意见》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于2021年2月26日召开公司2020年度股东大会，审议上述第一项至
第五项议案。
   《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）详见2021年2
月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


   特此公告。


                                          巴士在线股份有限公司 监事会


                                                   二〇二一年二月六日