证券代码：002188           证券简称：*ST巴士            公告编号：2021-052


                          巴士在线股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 11 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 11 日
以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次
会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。


    一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全体董事一致同意豁免本次会议提前五天送达会议通知的义务，同意于2021
年8月11日召开本次会议。


    二、审议通过《关于拟签订<征收补偿协议书>的议案》，该议案需提交 2021
年第三次临时股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    内容详见2021年8月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟
签订<征收补偿协议书>的公告》（公告编号：2021-054）。


    三、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。


    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
   会议同意于 2021 年 8 月 30 日下午 2：30 召开公司 2021 年第三次临时股东
大会，审议《关于拟签订<征收补偿协议书>的议案》。


   《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）详
见2021年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


   特此公告。


                                           巴士在线股份有限公司 董事会


                                                   二〇二一年八月十四日