巴士在线：半年报董事会决议公告2022-08-10
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2022-048
巴士在线股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2022 年 8 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 9 日以
通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会
议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2022年半年度报告摘要详见2022年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2022
年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意对第五届董事会专门委员会进行调整，调整后各专门委员会情况如
下：
战略委员会委员四人：操维江（主任委员）、邵毅平、顾时杰、徐振春；
审计委员会委员三人：邵毅平（主任委员）、傅震刚、傅东良；
提名委员会委员三人：孔德周（主任委员）、傅震刚、王苏珍；
薪酬与考核委员会委员三人：傅震刚（主任委员）、邵毅平、谢文杰。
上述委员会委员任期至第五届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起计
算。
3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需提交2022年第三
次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2022年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变
更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-051）。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2022年第三
次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司经营范围发生变更，同时公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》以及 2022 年 1 月中国证券监督管理委员会与深圳证券
交易所发布的《上市公司章程指引 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
公司对《公司章程》进行全面修订。
修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交2022
年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》以及2022年1月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股
东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对公
司《股东大会议事规则》进行全面修订。
修订后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2022
年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票
上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后
《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行全面修订。
修订后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2022
年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发
布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修
订后的《公司章程》，对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。
修订后的《独立董事工作制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交2022
年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《募集资金管理制度》进行全面修订。
修订后的《募集资金管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案需提交2022
年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订
后的《公司章程》，对公司《关联交易管理制度》进行全面修订。
修订后的《关联交易管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案需提交2022
年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》以及
2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订
后的《公司章程》，对公司《对外担保管理制度》进行全面修订。
修订后的《对外担保管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，该议案需提交
2022年第三次临时股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及2022年1月深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《累积投票制实施细则》
进行全面修订、调整。
修订后的《累积投票制实施细则度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022
年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《董
事会秘书工作制度》进行全面修订、调整。
修订后的《董事会秘书工作制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《总
经理工作细则》进行全面修订、调整。
修订后的《总经理工作细则》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修
订后的《公司章程》，对公司《信息披露管理制度》进行全面修订和调整。
修订后的《信息披露管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券
交易所发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《内幕信息知情人登记管理
制度》进行全面修订、调整。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
16、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及修订后
的《公司章程》，对公司《董事会专门委员会实施细则》进行全面修订、调整。
修订后的《董事会专门委员会实施细则》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司投资者关系管理工作指引》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《投资者关
系管理制度》进行全面修订、调整。
修订后的《投资者关系管理制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
18、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》以及2022年1月深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《子公司管理制度》进行全面
修订、调整。
修订后的《子公司管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
19、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《外部信息使用人管理
制度》进行全面修订、调整。
修订后的《外部信息使用人管理制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
20、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司
章程》，对公司《审计委员会年报工作规程》进行全面修订、调整。
修订后的《审计委员会年报工作规程》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
21、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公
司章程》，对公司《独立董事年报工作制度》进行全面修订。
修订后的《独立董事年报工作制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
22、审议通过《关于修订〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券
交易所发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《非公开信息知情人保
密制度》进行全面修订、调整。
修订后的《非公开信息知情人保密制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
23、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《内
部控制制度》进行全面修订、调整。
修订后的《内部控制制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规
定》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件和修订后的《公司章程》，对公司《内部审计制度》进行全面修订、调整。
修订后的《内部审计制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
25、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
和修订后的《公司章程》、《信息披露管理制度》，对公司《年报信息披露重大
差错责任追究制度》进行全面修订、调整。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》见巨潮资讯网
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26、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，
对公司《对外提供财务资助管理办法》进行全面修订、调整。
修订后的《对外提供财务资助管理办法》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
27、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对
公司《重大信息内部报告制度》进行全面修订、调整。
修订后的《重大信息内部报告制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
28、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉
的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及2022年1月深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《董事、监
事和高级管理人员持股变动管理办法》进行全面修订、调整。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
29、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、
《〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易〉第三章》
等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《风
险投资管理制度》进行全面修订、调整。
修订后的《风险投资管理制度》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
30、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉
的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及2022
年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的
《公司章程》，对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行
全面修订、调整。
修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
31、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意于 2022 年 8 月 25 日下午 2：00 召开公司 2022 年第三次临时股东
大会。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）详
见2022年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二二年八月十日
