证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2022-053
巴士在线股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 2:00
（2）网络投票时间：2022 年 8 月 25 日（星期四），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022
年 8 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902
室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 63,067,702 股，占上市公司总股份的
21.5588％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东15人，代表股份3,054,700股，占公司股份总数
1.0442％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议
案：
提案 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 61,173,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9958％；反对
1,894,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,160,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743％；反对
1,894,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
特别决议表决情况：议案2、议案3、议案4、议案5以特别决议通过，即均获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
以上议案具体内容详见公司2022年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和胡婕出具了结论性意见：“巴士在线本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2022年第三次临时股东
大会之法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二二年八月二十六日
