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公司公告

巴士在线:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-08-26  

                         证券代码:002188           证券简称:巴士在线         公告编号:2022-053


                          巴士在线股份有限公司

                    2022年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:


     1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况


     (一)会议召开情况


     1、会议召开时间:


     (1)现场会议时间:2022 年 8 月 25 日(星期四)下午 2:00


     (2)网络投票时间:2022 年 8 月 25 日(星期四),其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 25 日 9:15-9:25,9:30
-11:30,13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022
年 8 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。


     2、会议召开地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902
室


     3、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


     4、会议召集人:公司第五届董事会


     5、现场会议主持人:董事长操维江先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    (二)会议出席情况


    1、股东出席的总体情况:


    通过网络投票的股东 16 人,代表股份 63,067,702 股,占上市公司总股份的
21.5588%。


    2、中小股东出席的总体情况:


    通过网络投票的中小股东15人,代表股份3,054,700股,占公司股份总数
1.0442%。


    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
会议。


       二、提案审议表决情况


    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议
案:


       提案 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》


       总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


       中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》


    总表决情况:
    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    提案 10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》


    总表决情况:


    同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对
1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:


    同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对
1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。


    特别决议表决情况:议案2、议案3、议案4、议案5以特别决议通过,即均获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    以上议案具体内容详见公司2022年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。


    三、律师出具的法律意见


    浙江天册律师事务所律师陈建春和胡婕出具了结论性意见:“巴士在线本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程
的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效。”


    四、备查文件


    1、公司2022年第三次临时股东大会决议;


    2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2022年第三次临时股东
大会之法律意见书。


    特此公告。


                                            巴士在线股份有限公司   董事会


                                                  二〇二二年八月二十六日