证券代码:002188 证券简称:巴士在线 公告编号:2022-053 巴士在线股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 8 月 25 日(星期四)下午 2:00 (2)网络投票时间:2022 年 8 月 25 日(星期四),其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 25 日 9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 8 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。 2、会议召开地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902 室 3、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第五届董事会 5、现场会议主持人:董事长操维江先生 6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过网络投票的股东 16 人,代表股份 63,067,702 股,占上市公司总股份的 21.5588%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过网络投票的中小股东15人,代表股份3,054,700股,占公司股份总数 1.0442%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议 案: 提案 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 提案 10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 总表决情况: 同意 61,173,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9958%;反对 1,894,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0042%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,160,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 37.9743%;反对 1,894,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.0257%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 特别决议表决情况:议案2、议案3、议案4、议案5以特别决议通过,即均获 得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 以上议案具体内容详见公司2022年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师陈建春和胡婕出具了结论性意见:“巴士在线本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程 的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结 果合法有效。” 四、备查文件 1、公司2022年第三次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2022年第三次临时股东 大会之法律意见书。 特此公告。 巴士在线股份有限公司 董事会 二〇二二年八月二十六日