证券代码：002188          证券简称：中天服务           公告编号：2022-065


                       中天服务股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于

2022 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 12 日

以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召

开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关

规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；关

联董事顾时杰、王苏珍回避表决；本议案需提交股东大会审议。


    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本

次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事顾时杰、王苏珍回避

表决；本议案需提交股东大会审议。


    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    以上二项议案内容详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长非公开发行股票股东大会决

议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》 公告编号：2022-067）。
    3、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；关联董事顾时杰、

王苏珍回避表决；本议案需提交股东大会审议。


    表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。


    详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2022-068）。


    公司独立董事对上述三项议案出具了事前认可和独立意见，详见2022年12

月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事

会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第二十次

会议相关事项的独立意见》。


    4、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    会议同意于 2022 年 12 月 28 日下午 2：30 召开公司 2022 年第四次临时股东

大会。

    详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告

编号：2022-069）。


    三、备查文件


    1、公司第五届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                             中天服务股份有限公司 董事会


                                                   二〇二二年十二月十三日