证券代码：002188           证券简称：中天服务         公告编号：2022-072


                          中天服务股份有限公司

                    2022年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：


     1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况


     （一）会议召开情况


     1、会议召开时间：


     （1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2:30。


     （2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日（星期三），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022

年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。


     2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419

室


     3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


     4、会议召集人：公司董事会


     5、现场会议主持人：董事长操维江先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况


    1、股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 36,337,362 股，占上市公司总
股份的 12.4214％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,390,777 股，占上市公司总
股份的 5.6029％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 19,946,585 股，占上市公司总股份的
6.8184％。


    2、中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 19,946,585 股，占上市公
司总股份的 6.8184％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 19,946,585 股，占上市公司总股
份的 6.8184％。


    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
会议。


    二、提案审议表决情况


    本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如

下议案：


    提案 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》


    总表决情况：
    同意 36,305,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对
31,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：


    同意 19,914,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8416％；反对
31,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1584％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    提案 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次

非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》


    总表决情况：


    同意 36,305,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对
31,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：


    同意 19,914,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8416％；反对
31,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1584％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    提案 3.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》


    总表决情况：


    同意 36,305,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9130％；反对
31,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意19,914,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8416％；反对
31,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1584％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    特别决议表决情况：提案1、提案2以特别决议通过，即均获得有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。


    回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司是本次股东大会所审议

三项提案的关联股东，回避本次全部议案表决，回避表决股份 60,013,002 股。


    以上议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日登载于《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    三、律师出具的法律意见


    浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结

果合法有效。”


    四、备查文件


    1、公司2022年第四次临时股东大会决议；


    2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2022年第四次临时股东

大会的法律意见书。


    特此公告。


                                            中天服务股份有限公司 董事会


                                                二〇二二年十二月二十九日