证券代码：002188          证券简称：中天服务           公告编号：2023-001


                        中天服务股份有限公司

             第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议

于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 1 月 16

日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的

召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有

关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    1、审议通过《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》，关联董事操维

江先生回避表决。


    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。


    内容详见2023年1月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-002）。

    公司独立董事对该事项出具了事前认可和独立意见，详见同日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                            中天服务股份有限公司 董事会


                                                   二〇二三年一月十七日