证券代码：002188           证券简称：中天服务          公告编号：2023-006


                           中天服务股份有限公司

                   第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于
2023 年 2 月 28 日以邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯
方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会
议应出席的监事 4 人，实际出席的监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；该
议案需提交股东大会审议；


    表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《中天服务股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》全文详
见 2023 年 3 月 2 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票有关事宜的议案》；该议案需提交股东大会审议；


    表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。


    公司独立董事对上述二议案出具了事前认可和独立意见，内容详见同日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件


1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。


                                      中天服务股份有限公司 监事会


                                                  二〇二三年三月二日