证券代码：002188           证券简称：中天服务           公告编号：2023-010


                           中天服务股份有限公司

                   第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 16 日
以现场和通讯相结合的方式召开，董事顾时杰先生、独立董事傅震刚先生、独立
董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长操维江先生
主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2022
年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《2022 年度董事会工作报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了 2022
年度《独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。


    《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 3 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


    3、审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2022 年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    2022 年度报告摘要详见 2023 年 3 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2022 年度报告全文详见同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2022
年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《2022 年度财务决算报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交 2022 年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》
（立信中联审字[2023]D-0270 号）确认：


    （1）本年度母公司净利润为 17,849,903.72 元，因之前年度有未弥补亏损，
本年度不提取法定盈余公积。


    （2）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，加年初未分配利润
-2,027,695,386.77元，报告期末母公司可分配利润-2,009,845,483.05元；公司
合并报表可供分配利润为-1,922,598,870.13元。


    （3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行
现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2022
年度股东大会审议；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。


    《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）详见 2023 年 3
月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    8、审议通过《关于注销全资子公司的议案》；


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）详见 2023 年 3 月
18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    9、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。


    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于 2023 年 4 月 7 日下午 2：00 召开公司 2022 年度股东大会。


    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）详见 2023
年 3 月 18 日的《证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                             中天服务股份有限公司 董事会


                                                    二〇二三年三月十八日