证券代码：002193             证券简称：如意集团          公告编号：2019－013



                山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次
会议通知及会议材料于2019年03月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会
议于2019年03月26日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参
加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议通过《2018年年度报告及摘要》
    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2018年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2018年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）同时登载于2019年3月27日的《中国证
券报》、《证券时报》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    2、会议审议通过《2018年度监事会工作报告》
    《2018年度监事会工作报告》如实反映了2018年监事会的履职情况，今后监事会
将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽
责，进一步促进公司规范运作。报告全文详情巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    3、会议审议通过《2018年度财务决算报告》
    《2018年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    4、会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净
利润 90,214,243.75 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 9,021,424.38 元
后，2018 年度剩余可供分配净利润为 81,192,819.37 元，加上年初公司未分配利润
586,111,649.13，减去报告期已分配现金股利 26,171,555.00 元，本年度累计可供股东
分配的利润为 641,132,913.50 元。
    根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情
况，经董事会研究提议，拟订 2018 年度的利润分配预案如下：
    公司拟以 2018 年末的总股本 261,715,550 股为基数，按每 10 股派送 0.50 元（含
税）现金红利，共派现 13,085,777.50 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年
度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。
    经审核，监事会认为，公司 2018 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配
方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司
章程》及《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等有关规定要求，有利于公
司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预
案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    5、会议审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司2019年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于
公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等
价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
全体股东利益的行为。


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    《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-015）全文详见《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    6、会议审议通过《2019年度向银行借款授信总量及授权的议案》
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2019年度公司经营目标的顺利
完成，公司在2019年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，期限自银
行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    7、会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定
的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相
关工作，聘用期限为一年。
    《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-016）全文详见《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    8、会议审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    经认真审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业
内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2018
年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、
健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己
的职责，进一步促进公司的规范运作。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


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    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    9、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
    《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    10、会议审议通过《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》
    经认真审核，监事会认为：公司《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》内
容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号2019-017）全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    11、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    12、会议审议通过《关于变更监事的议案》
    《关于变更监事的公告》（公告编号2019-018）全文详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、备查文件
    第八届监事会第十五次会议决议
    特此公告。
                                            山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019年03月27日




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