如意集团：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-28
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-067
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年12月27日上午09:30；
（2）网络投票时间：2019年12月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27
日上午9:15－下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次 股东大 会的 股东及 股东授 权代表 共计7 人， 代表股 份数为
140,232,849股，占公司有表决权股份总数的53.5822%。其中：
现场出席 股东大 会的 股东及 股东授 权代表 共计5 人， 代表股 份数为
126,367,147股，占公司有表决权股份总数的48.2842%；
通过网络投票出席股东大会的股东2人，代表股份数为13,865,702股，占公司
有表决权股份总数的5.2980%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权
的股份为202,982股，占公司有表决权股份总数的0.0776%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任
公司、山东济宁如意进出口有限公司。
山东如 意科 技集 团有限 公司 为公 司控 股股 东，持 有表 决权 股份 数量为
60,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的
子公司，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东济宁如意进出口有限公司为
山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述
公司为公司关联股东，合计持有107,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意19,094,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
57.9322%；反 对13,865,702股 ，占出席 本次股 东大会 有效表决 权股份 总数的
42.0678%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 159,182 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 78.4217%；反对 43,800 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 21.5783%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 28 日
