证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2020-029
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2020年6月24日上午09:30。
（2）网络投票时间2020年6月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日9:15－
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事、总经理杜元姝女士。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
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票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计9 人 ， 代 表 股 份 数 为
126,378,834股，占公司有表决权股份总数的48.2886%。其中：
现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计6 人 ， 代 表 股 份 数 为
126,367,247股，占公司有表决权股份总数的48.2842%；
通过网络投票出席股东大会的股东3人，代表股份数为11,587股，占公司有
表决权股份总数的0.0044%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共5人，代表有表决权
的股份为170,869股，占公司有表决权股份总数的0.0653%。
3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意107,439,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.0142% ；反 对 18,938,900股 ， 占出 席本 次 股东 大会 有 效表 决权 股 份总 数 的
14.9858%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意107,439,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.0142% ；反 对 18,938,900股 ， 占出 席本 次 股东 大会 有 效表 决权 股 份总 数 的
14.9858%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
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3、《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意107,439,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.0142% ；反 对 18,938,900股 ， 占出 席本 次 股东 大会 有 效表 决权 股 份总 数 的
14.9858%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意107,439,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
85.0142% ；反 对 18,938,900股 ， 占出 席本 次 股东 大会 有 效表 决权 股 份总 数 的
14.9858%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意126,367,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9908%；反对11,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 159,282 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.2188%；反对 11,587 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.7812%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
6、《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任
公司、山东济宁如意进出口有限公司。
山 东 如 意 科 技 集团 有 限 公司 为 公 司 控股 股 东 ，持有 表 决 权 股份 数 量 为
60,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的
子公司，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东济宁如意进出口有限公司为
山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述
公司为公司关联股东，合计持有107,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意19,095,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9456%；反对10,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%；
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弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 160,482 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.9211%；反对 10,387 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.0789%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
7、《2020 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
表决结果：同意126,367,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9908%；反对11,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 159,282 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.2188%；反对 11,587 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.7812%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
8、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意126,375,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973%；反对3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 167,469 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.0102%；反对 3,400 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.9898%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2019年度独立董事工作的述职
报 告 。 公 司 独 立 董 事 2019 年 度 述 职 报 告 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
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北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 25 日
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