证券代码：002193             证券简称：如意集团         公告编号：2021－002



                山东如意毛纺服装集团股份有限公司
              第八届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议通知及会议材料于2020年12月28日以传真、电子邮件或当面送达的方式发
出，会议于2021年1月6日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议
应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。
    根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华为
公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
    《关于变更公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-004）详见《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    2、会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    本次董事会拟定于2021年1月22日上午9:30召开2021年第一次临时股东大会，审议
董事会、监事会提交的相关议案。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）详见《中


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国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
   表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
   第八届董事会第三十一次会议决议


   特此公告。




                                           山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2021年1月7日




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