证券代码：002193            证券简称：如意集团        公告编号：2021-007



                 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议：2021年1月22日上午09:30。

    （2）网络投票时间2021年1月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22
日9:15－15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司第八届董事会。

    5、主持人：董事长邱亚夫先生。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股

                                     1
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份数为
126,193,847股，占公司有表决权股份总数的48.2179%。其中：

    现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表股份数为
126,187,147股，占公司有表决权股份总数的48.2154%；

    通过网络投票出席股东大会的股东1人，代表股份数为6,700股，占公司有表
决权股份总数的0.0026%。

    2、中小股东出席情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权
的股份为165,882股，占公司有表决权股份总数的0.0634%。

    3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：

   《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意126,187,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9947%；反对6,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决结果：同意 159,182 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 95.9610%；反对 6,700 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 4.0390%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见书

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    北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决
结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。




    特此公告。



                                        山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 1 月 23 日




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