证券代码：002193           证券简称：如意集团       公告编号：2021-027



                 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

                    2020年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议：2021年5月21日上午09:30。

    （2）网络投票时间：2021年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日
9:15－15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司第八届董事会。

    5、主持人：董事长邱亚夫先生。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股

                                    1
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计7 人 ， 代 表 股 份 数 为
126,034,665股，占公司有表决权股份总数的48.1571%。其中：

    现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计4 人 ， 代 表 股 份 数 为
126,027,965股，占公司有表决权股份总数的48.1546%；

    通过网络投票出席股东大会的股东3人，代表股份数为6,700股，占公司有表
决权股份总数的0.0026%。

    2、中小股东出席情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共3人，代表有表决权
的股份为6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。

    3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：

    1、《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意126,032,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

    2、《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意126,033,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权800
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。



                                          2
    3、《2020 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意126,032,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

    4、《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意126,032,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

    5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意126,033,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决结果：同意 5,800 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 86.5672%；反对 900 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 13.4328%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    6、《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

    本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任
公司、山东济宁如意进出口有限公司。

    山 东 如 意 科 技 集团 有 限 公司 为 公 司 控股 股 东 ，持有 表 决 权 股份 数 量 为
60,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的
子公司，持有表决权股份数量为41,880,000股；山东济宁如意进出口有限公司为
山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述
公司为公司关联股东，合计持有107,092,465股，审议该议案时回避表决。

    表决结果：同意18,940,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9910%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%；


                                          3
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决结果：同意 5,000 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 74.6269%；反对 1,700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 25.3731%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    7、《2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案》

    表决结果：同意126,032,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决结果：同意 5,000 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 74.6269%；反对 1,700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 25.3731%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意126,033,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9993%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决结果：同意 5,800 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 86.5672%；反对 900 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 13.4328%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    9、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

    表决结果：同意126,033,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决结果：同意 5,900 股，占出席股东大会中小股东所持有效表


                                   4
决权股份总数的 88.0597%；反对 800 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 11.9403%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    三、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2020年度独立董事工作的述职
报 告 。 公 司 独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见书

    北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2020年度股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。




    特此公告。



                                        山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 5 月 22 日




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