如意集团：北京国枫律师事务所关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书2021-05-22
北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0344 号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
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北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0344号
致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件
以及《山东如意毛纺服装集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要
求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东如意毛纺服装集团股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2020 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果
的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实
或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和
验证，出席了公司 2020 年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
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（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 4 月 30 日，
公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已
超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有
权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出
席会议股东的登记方式等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1．《2020 年度董事会工作报告》；
2．《2020 年度监事会工作报告》；
3．《2020 年年度报告全文及摘要》；
4．《2020 年度财务决算报告》；
5．《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
6．《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；
7．《2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8．《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
9．《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
经查验，本次股东大会审议的议案符合《公司法》《规则》及《公司章程》的有关
规定，并已在本次股东大会相关公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会的会议地点为：山东省济宁市高新区如意工业园公司
会议室；表决方式为：现场表决和网络投票相结合。
（四）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间：2021 年 5 月 21 日 09:30；通
过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 5 月 21 日 09:15-09:25，09:30-11：30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 21 日 09：
15-15：00 的任意时间。
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经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的
方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，
参加本次股东大会的人员为：
1.于股权登记日（2021 年 5 月 17 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
本所律师通过视频方式对本次股东大会现场进行了见证。经本所律师查验，现场参
加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数为 126,027,965 股，占公
司有表决权股份总数的 48.1546%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代
表股份数为 6,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。本所律师认为，出席本次
股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，
有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的
股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
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经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和《公司章程》规定的表决程序，对议
案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。相关关联股东回避表决。监票人、
计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东
代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案 6 须经出席本次股东大会的非
关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、
议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9 将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案 6 已经出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、议
案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 9 已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者
表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王 冠
唐 诗
2021年5月21日
