证券代码：002193             证券简称：如意集团         公告编号：2022－001



                山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                第八届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十
次会议通知及会议材料于2022年3月7日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会
议于2022年3月15日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参
加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    根据公司业务发展需要，公司拟对全资子公司山东如意智慧纺织服装有限公司申
请总额不超过 2,952 万元（含）的银行授信额度提供担保，担保有效期为自董事会审
议通过后三年之内。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据自身业务需
求在董事会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，代表公司办理相关手
续、签署相关法律文件等。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    第八届董事会第四十次会议决议




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特此公告。




                 山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                              董事会
                          2022年3月17日




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