山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                     2021 年度监事会工作报告


    2021年度，山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维
护股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司
董事会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、
高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范
运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
    一、监事会的工作情况
    监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，
对2021年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全
面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
    报告期内，公司监事会共召开八次监事会会议，会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
    （一）第八届监事会第三十一次会议于2021年1月6日在公司会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，
会议审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。
    （二）第八届监事会第三十二次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事
3 人，会议审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项部分影响已
消除的专项说明》。

    （三）第八届监事会第三十三次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人，会议审议通过了以下议案：
    1、《2020 年度监事会工作报告》
    2、《2020 年年度报告及摘要》
    3、《关于〈董事会关于公司 2020 年保留意见审计报告涉及事项的专项说


                                     1
明〉的议案》
    4、《2020 年度财务决算报告》
    5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    6、《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
    7、《2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
    8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    9、《2020 年度内部控制自我评价报告》
    10、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
    11、《关于<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事
项的专项说明>的议案》
    12、《关于会计政策变更的议案》
    13、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
    （四）第八届监事会第三十四次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事
3 人，会议审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》。

    （五）第八届监事会第三十五次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人，会议审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。
    （六）第八届监事会第三十六次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人，会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
    （七）第八届监事会第三十七次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人，会议审议通过了《2021年第三季度报告》。
    （八）第八届监事会第三十八次会议于2021年12月1日在公司会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人，会议审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》。
    二、监事会对2021年度有关事项发表的独立意见
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，
列席了董事会会议，参加了股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认

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真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务情况、关联交易情况等各方面进
行了全面的监督和检查。
    1、公司依法运作情况
    公司监事会列席了2021年历次董事会会议和股东大会，认为：公司股东大会、
董事会召开、召集程序符合相关规定，董事会认真执行了股东大会的决议；公司
董事会和经营班子认真履行了《公司法》和《公司章程》规定的义务，经营决策
符合程序；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时无违反法律、法规及《公
司章程》或损害公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进
行询问和检查。监事会认为：公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定，会
计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，公司2021年度财务报
告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定。
    3、公司关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，监事会认为：公司2021
年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价
的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益
的行为。
    4、对公司内部控制自我评价的意见
    根据《公司法》、《证券法》以及相关法规政策规定的要求，监事会全体成
员就公司2021年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
    经认真审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的
要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，
起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价
报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
    5、对外担保情况及关联方资金占用情况


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    通过对公司2021年度发生的关联方资金占用的监督、核查，监事会认为：报
告期内，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定
的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。不存在大股东及其附属
企业占用公司资金情况。
    截至2021年12月31日，公司对外担保金额为2,200万，上述担保事项已履行
了合规的审议程序，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会
损害公司及股东的利益。公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的
控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、
非法人单位或个人提供担保。
    6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行了监督，认为：
公司能够严格按照监管机构及公司内幕信息知情人管理制度等相关法律法规的
要求，及时、积极地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人
控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防
范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内，未发现公司董事、监
事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股
票的行为。
    2022年，监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行监事
会职责，认真做好相关各项工作，推动公司提高企业管理水平，促进公司科学管
理、规范运作，保障公司持续快速协调发展。




                                      山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                   监事会
                                               2022年4月29日




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