证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2022-024
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2022年5月20日上午09:30。
（2）网络投票时间2022年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20
日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
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票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份数为
115,978,346股，占公司有表决权股份总数的44.3147%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为
114,319,246股，占公司有表决权股份总数的43.6807%；
通过网络投票出席股东大会的股东4人，代表股份数为1,659,100股，占公司
有表决权股份总数的0.6339%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权
的股份为1,659,100股，占公司有表决权股份总数的0.6339%。
3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，出
席或列席会议方式包含视频方式。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意115,978,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意115,976,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权2,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
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3、《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意115,976,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权2,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
4、《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意115,978,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意115,978,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,659,100股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
6、《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任
公司、山东济宁如意进出口有限公司。
山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为
58,810,946 股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的
子公司，持有表决权股份数量为 34,475,000 股；山东济宁如意进出口有限公司为
山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为 2,097,800 股；上
述公司为公司关联股东，合计持有 95,383,746 股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意20,592,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9898%；反对2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%；
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弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,657,000股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.8734%；反对2,100股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的0.1266%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
7、《2022 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
表决结果：同意115,976,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9980%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者表决结果：同意1,656,800股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.8614%；反对200股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0121%；弃权2,100股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的0.1266%。
8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意115,976,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9982%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权2,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者表决结果：同意1,657,000股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的99.8734%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的0%；弃权2,100股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的0.1266%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所王冠、唐诗律师对本次股东大会进行见证并出具了法律
意见书。意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决
程序和表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日
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