证券代码：002193             证券简称：如意集团             公告编号：2023－017



                 山东如意毛纺服装集团股份有限公司
      关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司稳健可持
续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员
将由七名变更为九名。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，
结合的实际情况，公司决定对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行
修订，具体情况如下：

                 修改前                                   修改后
《公司章程》
    第四十三条     有下列情形之一的，        第四十三条   有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起2个月以内召开 公司在事实发生之日起2个月以内召开
临时股东大会：                          临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规           （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定7人的2/3时；        定人数或者本章程所定9人的2/3时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股           （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额1/3时；                           本总额1/3时；
    （三）单独或者合计持有公司10%            （三）单独或者合计持有公司10%
以上股份的股东请求时；                  以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；                 （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；                 （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章           （六）法律、行政法规、部门规章

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                    修改前                                    修改后
或本章程规定的其他情形。                  或本章程规定的其他情形。
       第六十七条     股东大会由董事长           第六十七条     股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 主持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名 务时，由副董事长召集和主持；副董事
董事主持。                                长不能履行职务或者不履行职务的，由
                                          半数以上董事共同推举一名董事召集
                                          和主持。

       第一百零六条     董事会由7名董事          第一百零六条     董事会由9名董事
组成（其中独立董事3人），设董事长1 组成（其中独立董事3人），设董事长1
人。                                      人，副董事长1人。
       第一百一十三条     董事长不能履           第一百一十三条     董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上 行职务或者不履行职务的，由副董事长
董事共同推举一名董事履行职务。            召集和主持；副董事长不能履行职务或
                                          者不履行职务的，由半数以上董事共同
                                          推举一名董事召集和主持。
《董事会议事规则》
       第二条 董事会构成                         第二条 董事会构成
   董事会由7名董事组成（其中独立              董事会由9名董事组成（其中独立
董事3人），设董事长1人。                  董事3人），设董事长1人，副董事长1
                                          人。
       第九条 会议的召集和主持                   第九条 会议的召集和主持
   董事会会议由董事长召集和主持；             董事会会议由董事长召集和主持；
董事长不能履行职务或者不履行职务          董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事 的，由副董事长召集和主持；副董事长
履行职务。                                不能履行职务或者不履行职务的，由半
                                          数以上董事共同推举一名董事召集和
                                          主持。

   《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》

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以工商登记机关核准的内容为准。本修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。




   特此公告。




                                         山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023年4月13日




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