证券代码：002193             证券简称：如意集团       公告编号：2023－026



               山东如意毛纺服装集团股份有限公司
              第八届监事会第四十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十
六次会议通知及会议材料于2023年4月18日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议
于2023年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议
应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   1、会议审议通过《2022年度监事会工作报告》
    《2022年度监事会工作报告》如实反映了2022年监事会的履职情况，今后监事会
将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽
责，进一步促进公司规范运作。
    《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下
同）。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    2、会议审议通过《2022年年度报告及摘要》
    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2022年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》（公


                                       1
告编号2023-027）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    3、会议审议通过《关于<董事会关于公司2022年非标准无保留意见审计报告涉及
事项的专项说明>的意见的议案》
    监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规
定的要求，对2022年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司
实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事
会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响
的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。
    《监事会关于<董事会关于公司2022年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明>的意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东如意毛纺服装
集团股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    4、会议审议通过《2022年度财务决算报告》
    《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   5、会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
    监事会经审议认为：2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2022年度利润分配
预案。
    《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2023-028）详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   6、会议审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司2023年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于
公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等


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价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
全体股东利益的行为。
    《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-029）详见《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   7、会议审议通过《2023年度向银行借款授信总量及授权的议案》
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2023年度公司经营目标的顺利
完成，公司在2023年度拟向相关商业银行申请82,969.52万元的银行授信额度（其中
母公司拟向相关商业银行申请63,567.52万元的银行授信额度），期限自银行授信之
日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   8、会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    经认真审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方
合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司会计报表的审
计等相关工作，聘用期限为一年。
    《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-030）详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   9、会议审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
    经认真审核，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业
内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司
对2022年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度
建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履


                                     3
行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
    《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   10、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
    《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   11、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政
策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号2023-031）详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    第八届监事会第四十六次会议决议
    特此公告。




                                            山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023年4月29日




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