第六届董事会第十次（临时）会议决议公告



证券代码：002194           证券简称：*ST 凡谷            公告编号：2018-085


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

             第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日
召开的 2018 年第三次临时股东大会选举王丽丽女士为第六届董事会非独立董
事。王丽丽女士当选公司董事后，为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运
作，提高决策效率，在 2018 年第三次临时股东大会结束后，公司立即召开第六
届董事会第十次（临时）会议，选举公司第六届董事会副董事长、调整各专门委
员会委员。
    第六届董事会第十次（临时）会议于 2018 年 7 月 31 日下午 4：00 在武汉市
江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室召开。应参加本次会议的
董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会
议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事
会副董事长的议案》；
    同意选举王丽丽女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议
通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事
会各专门委员会委员的议案》；
    公司于 2018 年 7 月 31 日召开的 2018 年第三次临时股东大会选举王丽丽女
士为公司第六届董事会非独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事
会各专门委员会实施细则等的有关规定，同意对公司董事会战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调

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整后人员构成如下：
    1、战略委员会委员：孟凡博先生、王丽丽女士、朱晖先生、胡丹女士、钟
伟刚先生、万正洋先生、马洪先生，召集人：孟凡博先生；
    2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、万正
洋先生，召集人：王征女士；
    3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹
女士，召集人：马洪先生；
    4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、
胡丹女士，召集人：唐斌先生。
    调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六
届董事会董事剩余任期一致。

    特此公告。
                                      武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                               董 事      会
                                          二〇一八年八月一日




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