第六届董事会第十一次会议决议公告



证券代码：002194              证券简称：*ST 凡谷           公告编号：2018-089


                    武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 23
日上午 9：30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼会议室以
现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全
体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真
审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报
告及其摘要》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告全文》登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年半年度
报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》。

    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2018 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案出具了独立意见、审核意见，具体内容
详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额
度并给予相应授权的议案》；


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   根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司向相关商业银行申请总
额人民币 2.5 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开
立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，
董事会授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况
如下：
                                                                     单位：亿元
中国民生银行武汉分行                                           1.5

浦发银行关山支行                                               1.0
总计                                                           2.5
    根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后
即生效。

       特此公告。
                                       武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                董 事     会
                                          二〇一八年八月二十五日




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