第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告



证券代码：002194             证券简称：*ST 凡谷              公告编号：2018-095


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

          第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次（临时）会议于 2018 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年
9 月 13 日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 9 名，实际参加表决
的董事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司武汉
载瑞科技有限公司的议案》；
   《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限
公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                   董 事      会
                                             二〇一八年九月十四日




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