第六届董事会第十三次会议决议公告



证券代码：002194             证券简称：*ST 凡谷           公告编号：2018-102


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议分别于 2018 年 10 月 15 日、2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出会议
通知、补充会议通知及相关议案，于 2018 年 10 月 30 日以传阅审议的方式召开。
应参加本次表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，
通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于政府拟收储土地的
议案》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》全文登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年
第四次临时股东大会的议案》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2018 年第三季度
报告》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018 年第


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三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。
                                        武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                 董 事     会
                                            二〇一八年十月三十一日




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