关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知



证券代码：002194            证券简称：*ST 凡谷            公告编号：2019-004


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股
东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公
告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
   （1）现场会议时间：2019 年 2 月 20 日（星期三）14：30；
   （2）网络投票时间：2019 年 2 月 19 日－20 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 20 日上午 9:30－11:30，下午
1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 2 月 19 日
15：00 至 2019 年 2 月 20 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 2 月 13 日（星期三）
    7、出席对象
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   （1）截至 2019 年 2 月 13 日下午 3：00，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。

       二、会议审议事项
       1、《关于<公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、《关于<公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》；
       4、《关于延长公司营业执照营业期限的议案》；
    5、《关于修订<公司章程>的议案》；
       6、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

       上述议案经公司第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第六
次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2019 年 1 月 30 日刊登于《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 均需经股东大会以特别决议通过，
即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    股东大会审议议案 1、议案 2 时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东，应当回避表决。
    上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权
激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独
立董事王征女士作为征集人向公司全体股东征集对上述 1-3 项议案的投票权。具
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体内容详见公司 2019 年 1 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
书》。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表:
                                                                     备注
         提案编码             提案名称                           该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
       100                 总议案（以下所有提案）                      √
 非累积投票提案
       1.00         《关于<公司 2019 年股票期权激励计划                 √
                          （草案）>及其摘要的议案》
         2.00       《关于<公司 2019 年股票期权激励计划实               √
                            施考核管理办法>的议案》
         3.00       《关于提请公司股东大会授权董事会办理                √
                    公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜
                                    的议案》
         4.00         《关于延长公司营业执照营业期限的议                √
                                        案》
         5.00           《关于修订<公司章程>的议案》                    √
         6.00       《关于修订<公司股东大会议事规则>的                  √
                                      议案》

     四、会议登记等事项
      1、登记时间：2019 年 2 月 15 日（上午 8：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
     2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；
     3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者
传真方式办理登记；
    （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或

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者其他授权文件应当经过公证。
    4、其他事项

    （1）联系方式

    联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

    邮政编码：430200

    电话：027-81388855

    传真：027-81383847

    邮箱：fingu@fingu.com

    联系人：彭娜、李珍

    （2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通
等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议；

    2、公司第六届监事会第六次（临时）会议；

    3、公司独立董事公开征集委托投票权报告书。

    特此公告。

                                          武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                   董 事      会
                                              二〇一九年一月三十日




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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
    2、填报表决意见。
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 20 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 19 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 2 月 20 日下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                               授权委托书

    兹委托            先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
                                                备注
                                                该列打
                                                             同     反      弃
 提案编码               提案名称                勾的栏
                                                             意     对      权
                                                目可以
                                                投票
     100         总议案（以下所有提案）           √
 非累积投
   票提案
     1.00    《关于<公司 2019 年股票期权激励      √
             计划（草案）>及其摘要的议案》
   2.00      《关于<公司 2019 年股票期权激励      √
             计划实施考核管理办法>的议案》
   3.00      《关于提请公司股东大会授权董事       √
             会办理公司 2019 年股票期权激励
                   计划相关事宜的议案》
   4.00      《关于延长公司营业执照营业期限       √
                         的议案》
   5.00      《关于修订<公司章程>的议案》         √
   6.00      《关于修订<公司股东大会议事规        √
                       则>的议案》




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     委托人姓名或名称：
     委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
     委托人股东账号：                            持股数量：
     委托人签名(或盖章)：
     受托人姓名(签名)：                          身份证号码：
     委托日期：          年     月     日
    注：

    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

    2、非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲

投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏

内相应地方填上“√”。

    3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

    4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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