*ST凡谷：第六届监事会第六次（临时）会议决议公告2019-01-30
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2019-005
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
（临时）会议于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 1
月 29 日 13：30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会
议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，
会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<公司 2019 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<公司 2019 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利进行，
公司特制定《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会
损害公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于核查公司 2019 年
股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不
得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计
划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露
对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名
单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
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监 事 会
二〇一九年一月三十日
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