独立董事对相关事项的独立意见




                 武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有
关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第十八次
（临时）会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于设立产业投资基金暨关联交易的独立意见
    我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必
要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害
公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
    公司本次拟与关联方合作成立产业投资基金，充分利用专业机构的经验和资
源，围绕公司战略推进产业布局，有利于进一步将公司做大做强。公司管理层要
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续完善相关内控制度，对基金
进行严格管控，提高投资决策的科学性，加强风险控制，切实保护广大投资者的
合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益。因此，我们同意该议案，本议案
尚需经股东大会审议，关联股东应回避表决。
    二、关于调整自有资金理财额度的独立意见
    经核查，鉴于公司自有闲置资金变化情况，为提高闲置资金的使用效率和收
益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金
状况，适当增加理财额度，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司调整自有资金理财的额度，
并同意将本议案提交公司股东大会审议。

                                       独立董事：王征、马洪、唐斌
                                           二〇一九年四月十二日




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