第六届董事会第十九次会议决议公告



证券代码：002194            证券简称：*ST 凡谷           公告编号：2019-054


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月
12 日、2019 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月
24 日下午 4：00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号
会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9
名（其中公司独立董事马洪先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级
管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了
以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司 2019 年第一季度报
告》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年第
一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事
会副董事长的议案》；
    公司于 2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年度股东大会选举吴昊先生、夏勇先
生为公司第六届董事会非独立董事，为提高决策效率，董事会全体董事同意将本
议案提交本次董事会审议。
    董事会同意选举吴昊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会
决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。



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    三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事
会各专门委员会委员的议案》；
    公司于 2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年度股东大会选举吴昊先生、夏勇先
生为公司第六届董事会非独立董事，为提高决策效率，董事会全体董事同意将本
议案提交本次董事会审议。
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则等的有
关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：
    1、战略委员会委员：孟凡博先生、吴昊先生、夏勇先生、朱晖先生、胡丹
女士、钟伟刚先生、马洪先生，召集人：孟凡博先生；
    2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹
女士，召集人：王征女士；
    3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹
女士，召集人：马洪先生；
    4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、
胡丹女士，召集人：唐斌先生。
    调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六
届董事会董事剩余任期一致。

    特此公告。
                                        武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二〇一九年四月二十五日




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