第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告



证券代码：002194           证券简称：*ST 凡谷            公告编号：2019-065


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

          第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次（临时）会议于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年
5 月 30 日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议
的监事 3 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。与会的监事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预
留部分股票期权的议案》；

    经审慎核查公司《2019 年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单（授
予日）》后，监事会认为：截至授予日，本次授予的激励对象均为公司在职员工，
激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年股票期权激励计划


                                    1
                                             第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告


激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会同意以 2019 年 5 月 30 日为预留权益授予日，授予 11 名激励对象合
计 118.00 万份股票期权。

    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划预留权益
授予的公告》、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留
权益授予激励对象名单（授予日）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                   监   事    会
                                             二〇一九年五月三十一日




                                     2