*ST凡谷：第六届监事会第十二次会议决议公告2019-08-10
第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：*ST 凡谷 公告编号：2019-092
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 8 日
13：30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以
现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由
监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2019 年半年度报
告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文》登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年半年度
报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、公司募集资金管理制度等规定和要求，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用
募集资金的情形。公司编制的 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
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第六届监事会第十二次会议决议公告
告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于继续使用剩余闲置
募集资金开展委托理财的议案》；
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过
8300 万元人民币的剩余闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律
法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司在 1 年内滚动使用最高
额度不超过人民币 8300 万元剩余闲置募集资金适时投资短期保本型银行理财产
品。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于继续使用剩余闲置募集资金开展委
托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计
制度规定变更公司会计政策的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公
司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月十日
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