关于注销全资子公司的公告



证券代码：002194            证券简称：*ST 凡谷          公告编号：2019-090

                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                     关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 8 月 8 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十一次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》。

    本次注销全资子公司武汉衍煦微电子有限公司（以下简称“衍煦微电子”）、
武汉凡谷自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）、武汉载瑞科技有限公司（以
下简称“载瑞科技”）不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章
程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，经公
司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、本次注销全资子公司的基本情况
    （一）衍煦微电子基本情况
    1、名称：武汉衍煦微电子有限公司
    2、成立日期：2017 年 5 月 18 日
    3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100%股权。
    4、法定代表人：杨红
    5、注册资本：3000 万元整
    6、住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园 6 号楼
    7、经营范围：通讯设备、计算机及配件研发、设计、制造、销售；计算机
软硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经审批的
项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
    8、最近一期主要财务数据
    截至 2019 年 6 月 30 日，衍煦微电子总资产为 100,114.21 元，净资产为
100,114.21 元；衍煦微电子 2019 年 1-6 月营业收入为 0 元，净利润为 1.78 元。


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    上述财务数据未经会计师事务所审计。
    （二）自动化公司基本情况
    1、名称：武汉凡谷自动化有限公司
    2、成立日期：2013 年 09 月 26 日
    3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100%股权。
    4、法定代表人：刘斌
    5、注册资本：2000 万元整
    6、住所：武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号
    7、经营范围：智能自动化设备、智能自动化生产线、工业机器人及部件、
通讯器材、电子产品、机电设备、五金、电动工具、办公设备研发、制造、销售；
自动化系统集成、自动化软件应用及相关技术服务。（国家有专项规定的项目经
审批后或凭许证方可经营）
    8、最近一期主要财务数据
    截至 2019 年 6 月 30 日，自动化公司总资产为 5,082,517.20 元，净资产为
711,250.11 元；自动化公司 2019 年 1-6 月营业收入为 4,288,772.40 元，净利润为
-2,604,475.56 元。
    上述财务数据未经会计师事务所审计。
    （三）载瑞科技基本情况
    1、名称：武汉载瑞科技有限公司
    2、成立日期：2018 年 09 月 19 日
    3、类型及股权结构：有限责任公司，公司持有其 100%股权。
    4、法定代表人：朱晖
    5、注册资本：3000 万元整
    6、住所：武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电
装大楼二楼 203 室
    7、经营范围：计算机、电子产品、楼宇智能化、计算机、网络科技领域内
的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；信息系统集成服务；机房装修、
机房空调维护；仪器仪表（不含计量器具）、工业产品设计、销售及技术服务；
软件开发及销售；电子产品（不含电子出版物）、家用电器、电脑及周边产品、


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汽车配件的技术开发与销售；电子产品（不含电子出版物）的生产、批发兼零售；
信息通讯工程；计算机网络工程；广播、卫星电视系统工程；楼宇智能化工程；
公共安全防范系统工程；通信工程；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或
限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展
经营活动）
    8、最近一期主要财务数据
    截至 2019 年 6 月 30 日，载瑞科技总资产为 8,687,653.00 元，净资产为
5,333,907.41 元；载瑞科技 2019 年 1-6 月营业收入为 164,601.78 元，净利润为
-6,812,516.91 元。
    上述财务数据未经会计师事务所审计。

    二、注销全资子公司的原因
    1、衍煦微电子
    衍煦微电子自成立以来尚未开展实际经营业务，本次注销衍煦微电子是公司
基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低
管理成本，从而提高公司整体经营效益。
    2、自动化公司
    公司设立自动化公司的初衷为：其先针对公司主营业务配套研发、生产、销
售自动化设备，用来替代人工、降低人工成本、提高生产效率，进而拓展业务范
围至通信行业及其它有需求行业的客户。但自动化公司自设立以来，其主要业务
对象为集团内部客户，经营逐年亏损，没有达成预期效果。根据公司经营发展需
要，为进一步提升运营效率，降低运营成本，优化资源配置，公司拟注销自动化
公司，将自动化公司的资源和母公司的资源进行整合，将其人员、设备等划回母
公司进行统一管理。
    3、载瑞科技
    2018 年公司为了运用新的射频技术，进入新的市场领域而设立载瑞科技，
后遇市场需求变化，市场开拓目标不及预期，此项目已不具备持续投入可行性。
为优化资源配置，保护公司及股东权益，拟注销载瑞科技，将载瑞公司人员、设
备划回母公司统一管理。




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    三、注销全资子公司对公司的影响
    本次清算并注销这三家全资子公司，不会对公司正常生产经营产生不利影
响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，
公司合并财务报表的范围将相应发生变化，衍煦微电子、自动化公司、载瑞科技
将不再纳入公司合并报表范围。

    四、其他
    公司董事会同意授权公司管理层办理全资子公司衍煦微电子、自动化公司、
载瑞科技的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履
行信息披露义务。

    五、备查文件
    公司第六届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                  董   事    会
                                              二〇一九年八月十日




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