*ST凡谷:关于注销全资子公司的公告2019-08-10
关于注销全资子公司的公告
证券代码:002194 证券简称:*ST 凡谷 公告编号:2019-090
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 8 月 8 日,武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
六届董事会第二十一次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》。
本次注销全资子公司武汉衍煦微电子有限公司(以下简称“衍煦微电子”)、
武汉凡谷自动化有限公司(以下简称“自动化公司”)、武汉载瑞科技有限公司(以
下简称“载瑞科技”)不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章
程》的有关规定,本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内,经公
司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、本次注销全资子公司的基本情况
(一)衍煦微电子基本情况
1、名称:武汉衍煦微电子有限公司
2、成立日期:2017 年 5 月 18 日
3、类型及股权结构:有限责任公司,公司持有其 100%股权。
4、法定代表人:杨红
5、注册资本:3000 万元整
6、住所:武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园 6 号楼
7、经营范围:通讯设备、计算机及配件研发、设计、制造、销售;计算机
软硬件开发、销售;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(依法须经审批的
项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
8、最近一期主要财务数据
截至 2019 年 6 月 30 日,衍煦微电子总资产为 100,114.21 元,净资产为
100,114.21 元;衍煦微电子 2019 年 1-6 月营业收入为 0 元,净利润为 1.78 元。
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上述财务数据未经会计师事务所审计。
(二)自动化公司基本情况
1、名称:武汉凡谷自动化有限公司
2、成立日期:2013 年 09 月 26 日
3、类型及股权结构:有限责任公司,公司持有其 100%股权。
4、法定代表人:刘斌
5、注册资本:2000 万元整
6、住所:武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号
7、经营范围:智能自动化设备、智能自动化生产线、工业机器人及部件、
通讯器材、电子产品、机电设备、五金、电动工具、办公设备研发、制造、销售;
自动化系统集成、自动化软件应用及相关技术服务。(国家有专项规定的项目经
审批后或凭许证方可经营)
8、最近一期主要财务数据
截至 2019 年 6 月 30 日,自动化公司总资产为 5,082,517.20 元,净资产为
711,250.11 元;自动化公司 2019 年 1-6 月营业收入为 4,288,772.40 元,净利润为
-2,604,475.56 元。
上述财务数据未经会计师事务所审计。
(三)载瑞科技基本情况
1、名称:武汉载瑞科技有限公司
2、成立日期:2018 年 09 月 19 日
3、类型及股权结构:有限责任公司,公司持有其 100%股权。
4、法定代表人:朱晖
5、注册资本:3000 万元整
6、住所:武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电
装大楼二楼 203 室
7、经营范围:计算机、电子产品、楼宇智能化、计算机、网络科技领域内
的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;信息系统集成服务;机房装修、
机房空调维护;仪器仪表(不含计量器具)、工业产品设计、销售及技术服务;
软件开发及销售;电子产品(不含电子出版物)、家用电器、电脑及周边产品、
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汽车配件的技术开发与销售;电子产品(不含电子出版物)的生产、批发兼零售;
信息通讯工程;计算机网络工程;广播、卫星电视系统工程;楼宇智能化工程;
公共安全防范系统工程;通信工程;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或
限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展
经营活动)
8、最近一期主要财务数据
截至 2019 年 6 月 30 日,载瑞科技总资产为 8,687,653.00 元,净资产为
5,333,907.41 元;载瑞科技 2019 年 1-6 月营业收入为 164,601.78 元,净利润为
-6,812,516.91 元。
上述财务数据未经会计师事务所审计。
二、注销全资子公司的原因
1、衍煦微电子
衍煦微电子自成立以来尚未开展实际经营业务,本次注销衍煦微电子是公司
基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低
管理成本,从而提高公司整体经营效益。
2、自动化公司
公司设立自动化公司的初衷为:其先针对公司主营业务配套研发、生产、销
售自动化设备,用来替代人工、降低人工成本、提高生产效率,进而拓展业务范
围至通信行业及其它有需求行业的客户。但自动化公司自设立以来,其主要业务
对象为集团内部客户,经营逐年亏损,没有达成预期效果。根据公司经营发展需
要,为进一步提升运营效率,降低运营成本,优化资源配置,公司拟注销自动化
公司,将自动化公司的资源和母公司的资源进行整合,将其人员、设备等划回母
公司进行统一管理。
3、载瑞科技
2018 年公司为了运用新的射频技术,进入新的市场领域而设立载瑞科技,
后遇市场需求变化,市场开拓目标不及预期,此项目已不具备持续投入可行性。
为优化资源配置,保护公司及股东权益,拟注销载瑞科技,将载瑞公司人员、设
备划回母公司统一管理。
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三、注销全资子公司对公司的影响
本次清算并注销这三家全资子公司,不会对公司正常生产经营产生不利影
响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后,
公司合并财务报表的范围将相应发生变化,衍煦微电子、自动化公司、载瑞科技
将不再纳入公司合并报表范围。
四、其他
公司董事会同意授权公司管理层办理全资子公司衍煦微电子、自动化公司、
载瑞科技的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况,并及时履
行信息披露义务。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十日
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