第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告



证券代码：002194           证券简称：武汉凡谷               公告编号：2019-108

                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

           第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次（临时）会议于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019
年 9 月 25 日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会
议的董事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加公司银行授信
额度的议案》；
    公司于 2019 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，同意公司向相关商业银行申请
总额人民币 3 亿元的综合授信额度。具体情况请查阅公司于 2019 年 8 月 10 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公
司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-086）。
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，同意公司增加向中国民生银行武
汉分行申请总额人民币 2000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银
行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之
日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。
    根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后
即生效。

    特此公告。
                                        武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                  董   事    会
                                            二〇一九年九月二十六日

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