第六届董事会第二十三次会议决议公告



证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷             公告编号：2019-114


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

              第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

三次会议于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 10 月
22 日上午 9：30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加
会议的董事 9 名（其中董事胡丹女士以通讯的方式参加本次会议），公司全体监
事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，
通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《公司 2019 年第三季度报

告》；
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019 年第
三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。
                                      武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                 董   事    会

                                          二〇一九年十月二十四日




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