关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告



证券代码：002194           证券简称：武汉凡谷              公告编号：2020-037


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

        关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日召
开的第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于为公司董事、监事
及高级管理人员购买责任险的议案》，现将具体内容公告如下：
    为促进公司董事、监事及高级管理人员积极履行职责，进一步完善公司治理，
保障公司及股东的整体利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为
董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
   1、投保人：武汉凡谷电子技术股份有限公司
   2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
   3、赔偿限额：人民币 1000 万元
   4、保费支出：不超过人民币 17 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
   5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）
   为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理购
买全体董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后
董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保的相关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二〇二〇年六月五日



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