第六届董事会第二十八次会议决议公告


证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷              公告编号：2020-065


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

              第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月
27 日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董
事 9 名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2020 年第三季度
报告》；

    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020 年第
三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。

                                         武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇二〇年十月二十九日




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