关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知



证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷              公告编号：2020-078

                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告
如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间
   （1）现场会议时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）14:30；
   （2）网络投票时间：2021 年 1 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月
14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 1 月 7 日（星期四）
    7、出席对象
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   （1）截至 2021 年 1 月 7 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。

    二、会议审议事项
    1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
    1.1 选举杨红女士为非独立董事
    1.2 选举吴昊先生为非独立董事
    1.3 选举孟凡博先生为非独立董事
    1.4 选举夏勇先生为非独立董事
    1.5 选举朱晖先生为非独立董事
    1.6 选举钟伟刚先生为非独立董事
    本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事 6 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
    2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
    2.1 选举王征女士为独立董事
    2.2 选举马洪先生为独立董事
    2.3 选举唐斌先生为独立董事
    本议案采取累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；
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    3.1 选举李艳华女士为股东代表监事
    3.2 选举喻英女士为股东代表监事
    本议案采取累积投票制表决，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。

    上述议案经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议、第六届监事会第十
八次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 12 月 24 日刊登于《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表:
                                                                          备注
       提案编码                   提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
  累积投票提案                  提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举
                     《关于选举公司第七届董事会非独立
        1.00                                                      应选人数（6）人
                     董事的议案》
        1.01               选举杨红女士为非独立董事                        √

        1.02              选举吴昊先生为非独立董事                         √

        1.03              选举孟凡博先生为非独立董事                       √
        1.04               选举夏勇先生为非独立董事                        √
        1.05              选举朱晖先生为非独立董事                         √
        1.06              选举钟伟刚先生为非独立董事                       √
                     《关于选举公司第七届董事会独立董
        2.00                                                      应选人数（3）人
                     事的议案》
        2.01              选举王征女士为独立董事                           √
        2.02              选举马洪先生为独立董事                           √

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      2.03             选举唐斌先生为独立董事                        √
                    《关于选举公司第七届监事会股东代
      3.00                                                  应选人数（2）人
                    表监事的议案》
      3.01             选举李艳华女士为股东代表监事                  √

      3.02             选举喻英女士为股东代表监事                    √

    四、会议登记等事项
     1、登记时间：2021 年 1 月 12 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－4:30）；
     2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；
     3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者
传真方式办理登记；
    （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
     4、其他事项
    （1）联系方式
    联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
    邮政编码：430200
    电话：027-81388855
    传真：027-81383847
    邮箱：fingu@fingu.com
    联系人：彭娜、李珍
    （2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通
等费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
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券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议；
    2、公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                          武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                   董    事   会
                                             二〇二〇年十二月二十四日




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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
    2、填报选举票数
    本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报

              对候选人A投X1票                           X1票
              对候选人B投X2票                           X2票
                        …                                …
                       合计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
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    1、投票时间：2021 年 1 月 14 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                       授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
                                                                备注
 提案编码              提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
 累积投票
                             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
             《关于选举公司第七届董事会
   1.00                                                  应选人数（6）人
                 非独立董事的议案》
   1.01          选举杨红女士为非独立董事               √
   1.02          选举吴昊先生为非独立董事               √
   1.03       选举孟凡博先生为非独立董事                √
   1.04          选举夏勇先生为非独立董事               √
   1.05          选举朱晖先生为非独立董事               √
   1.06       选举钟伟刚先生为非独立董事                √
             《关于选举公司第七届董事会
   2.00                                                  应选人数（3）人
                   独立董事的议案》
   2.01           选举王征女士为独立董事                √
   2.02           选举马洪先生为独立董事                √
   2.03           选举唐斌先生为独立董事                √
             《关于选举公司第七届监事会
   3.00                                                  应选人数（2）人
                 股东代表监事的议案》
   3.01      选举李艳华女士为股东代表监事               √
   3.02       选举喻英女士为股东代表监事                √

    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
    委托人股东账号：                             持股数量：
    委托人签名（或盖章）：
    受托人姓名（签名）：                         身份证号码：
    委托日期：          年        月      日



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    注：

    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

    2、上述提案 1.00、2.00、3.00 采取累积投票制表决，填报投给某候选人的选举票数；

每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积；股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票；

    3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

    4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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