武汉凡谷：关于2020年度利润分配预案的公告2021-04-27
关于 2020 年度利润分配预案的公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-016
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召
开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，
并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告
如下：
一、公司 2020 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见
审计报告确认，2020 年度母公司实现净利润 162,327,241.94 元，加上母公司年初
未分配利润 266,042,280.60 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照
10%计提法定公积金 16,232,724.19 元，减去报告期内分配的利润 27,917,346.10 元，
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润金额为 384,219,452.25 元。
公司已实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公
积金转增股本、配股、质押等权利。
为此，在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并
与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出 2020 年度利润分配
预案为：
以未来实施利润分配方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户
持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送
红股，也不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
上述预案尚待公司 2020 年年度股东大会审议批准。
【注：以 673,177,106 股（公司现时总股本 676,339,106 股扣除回购专用账户现时持有股
份 3,162,000 股）为基数测算，预计派发现金红利 100,976,565.90 元（含税）。】
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关于 2020 年度利润分配预案的公告
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2020 年度利润分配的预案充
分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战
略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）
股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东
回报规划》的规定，同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，综合考虑了 2020 年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司董事会拟定的 2020 年度利润分
配预案，并同意将本预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，
敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
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武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
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