武汉凡谷：关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-04-27
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-017
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2021 年日常关联交易预计概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营发展
需要，公司及子公司预计 2021 年度将与关联方武汉协力信机电设备有限公司（以
下简称“协力信”）、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉
协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有
限公司（以下简称“昕泉农林”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、
武汉衍煕微器件有限公司（以下简称“衍煕微器件”）、武汉光目科技有限公司（以
下简称“光目科技”）发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过 2,272.50 万元。
2、审议情况
公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
预计 2021 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“股票上市规则”）的有关规定，表决时，关联董事孟凡博先生进行了回避。
根据《公司章程》的规定，该议案勿需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至 2021
关联交易 关联交易 关联交易定 年 3 月 31 上年发生
关联人 预计金额
类别 内容 价原则 日已发生 金额
金额
向关联人 刀具、配 按市场原则
协力信 200 6.39 21.46
采购原材 件等 协议作价
1
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料、设备等 调试机、 按市场原则
光目科技 390 0 0
软件等 协议作价
特种电
按市场原则
正维电子 源、功放 160 0 0
协议作价
模块等
夹具及 按市场原则
协力精密 56 0.20 0
配件等 协议作价
采购类小计 806 6.59 21.46
滤波器、
向关联人 按市场原则
正维电子 环形器、 750 8.34 61.84
销售产品 协议作价
适配器等
销售类小计 750 8.34 61.84
向关联人 按市场原则
协力精密 委外加工 200 0 0
提供劳务 协议作价
向关联人提供劳务小计 200 0 0
接受关联
按市场原则
人提供的 协力精密 委外加工 24 0 0
协议作价
劳务
接受关联人提供的劳务小计 24 0 0
按市场原则
昕泉农林 房屋租赁 1.50 0.27 1.09
协议作价
按市场原则
惠风 房屋租赁 6.00 1.26 4.7
协议作价
向关联人 按市场原则
衍煕微器件 房屋租赁 230 42.07 160
出租房产 协议作价
按市场原则
正维电子 房屋租赁 180 35.71 142.86
协议作价
按市场原则
光目科技 房屋租赁 40 2.88 4.29
协议作价
向关联人 按市场原则
惠风 房屋租赁 35 1 11.43
承租房产 协议作价
房屋租赁类小计 492.50 83.19 324.37
总计 2272.50 98.12 407.67
2
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生 额与预计
关联交易 关联交易 实际发 披露日期
关联人 预计金额 额占同类 发生额之
类别 内容 生金额 及索引
业务比例 间的差异
（%）
2020 年 4
月 29 日披
露于巨潮
资讯网
《关于预
向关联人 刀具、配 计 2020
协力信 21.46 50 0.03% -57.08%
采购原材 件等 年度日常
料、设备 关联交易
等 的公告》
（公告编
号：
2020-020）
光目 机器视觉
0 960 0 -100% 同上
科技 产品
采购类小计 21.46 1010 0.03% -97.88%
向关联人 正维
滤波器 61.84 200 0.04% -69.08% 同上
销售产品 电子
销售类小计 61.84 200 0.04% -69.08%
协力
委外加工 0 10 0 -100% 同上
精密
接受关联
正维
人提供的 委外加工 0 10 0 -100% 同上
电子
劳务
光目
咨询服务 0 40 0 -100% 同上
科技
接受关联人提供的劳务小计 0 60 0 -100%
3
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昕泉
房屋租赁 1.09 1.20 0.34% -9.17% 同上
农林
惠风 房屋租赁 4.70 5.00 1.47% -6.00% 同上
向关联人 衍煕微
房屋租赁 160 168 50.00% -4.76% 同上
出租房产 器件
正维
房屋租赁 142.86 150 44.64% -4.76% 同上
电子
光目
房屋租赁 4.29 6.00 1.34% -28.50% 同上
科技
向关联人
惠风 房屋租赁 11.43 12 4.67% -4.75% 同上
承租房产
租赁类小计 324.37 342.20 - -5.21%
总计 407.67 1612.2 - -74.71%
公司董事会对日常关联交易实际 主要差异原因如下：
发生情况与预计存在较大差异的 1、公司向协力信采购刀具、配件等实际发生额低于预计，
说明（如适用） 主要原因是根据公司供应商招标程序，协力信没有获得预
计的份额；
2、受新冠肺炎疫情等因素影响，光目科技向公司提供机
器视觉产品的研发及验收进度晚于预期。
公司独立董事对日常关联交易实 公司 2020 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需
际发生情况与预计存在较大差异 的交易，日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，
的说明（如适用） 符合市场行为和经营实际，未损害公司及中小股东的利
益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、武汉协力信机电设备有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：
914201006667811061；注册资本：人民币 100 万元；住所地：武汉东湖开发区武
黄公路 30 号森林花园 4 单元 9 层 02 号；主营业务：电子产品、机械零配件的设
计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审
计，精确到万元）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 249.55 万元，
净资产为人民币 66.57 万元，主营业务收入为人民币 26.46 万元，净利润为人民币
4
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1.23 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力信机电设
备有限公司不属于“失信被执行人”。
2、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：
914201157483034317；注册资本：人民币 1,000 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙
岛科技园内；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、
销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据（未经审
计，精确到万元）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 1,949.53 万元，
净资产为人民币-143.78 万元，主营业务收入为人民币 330.23 万元，净利润为人民
币-184.73 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力精密
制造有限公司不属于“失信被执行人”。
3、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：
9142010074477923XX；注册资本：人民币 8,000 万元；住所地：洪山东湖开发区
关东工业园 3 号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服
务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通
信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2020 年 12
月 31 日，公司总资产为人民币 8,385 万元，净资产为人民币 2,753 万元，主营业
务收入为人民币 2,857 万元，净利润为人民币-1,593 万元。经在中国执行信息公开
网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。
4、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司，法定代表人：王丽丽；统一社会信
用代码：91420115081961064R；注册资本：人民币 500 万元；住所地：武汉市江
夏区藏龙岛工业园九凤街 5 号；主营业务：农作物、花卉种植及销售；农业基础
的开发及建设；园林绿化工程设计、施工；对农业、林业、养殖业的投资，农业
信息咨询服务；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2020 年 12 月
31 日，公司总资产为人民币 406.42 万元，净资产为人民币 400.97 万元，主营业务
收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民币-4.45 万元。经在中国执行信息公开网失
信被执行人目录查询，湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司不属于“失信被执行
人”。
5、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋；统一社会信用代码：
5
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91420115672754809H；注册资本：人民币 5,000 万元；住所地：武汉市江夏区藏
龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理；最近一期
财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为人
民币 23,976.02 万元，净资产为人民币 18,899.77 万元，主营业务收入为人民币 9.52
万元，净利润为人民币 441.81 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录
查询，湖北惠风房地产有限公司不属于“失信被执行人”。
6、武汉衍煕微器件有限公司，法定代表人：张秋，统一社会信用代码：
91420115MA4KUYQ557；注册资本：人民币 5,000 万元；住所地：武汉市江夏区
藏龙岛开发区藏龙大道 19 号凡谷电子研发中心研发楼（2 号楼）；主营业务：电子
元器件、通讯设备、计算机及配件的研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、
销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口；最近一期财务数据（已经武汉方
瑞会计师事务所（普通合伙）审计，精确到万元）：截至 2020 年 12 月 31 日，公
司总资产为人民币 17,568.97 万元，净资产为人民币-10,035.33 万元，主营业务收
入为人民币 16.08 万元，净利润为人民币-6,514.93 万元。经在中国执行信息公开
网失信被执行人目录查询，武汉衍煕微器件有限公司不属于“失信被执行人”。
7、武汉光目科技有限公司，法定代表人：殷晓君；统一社会信用代码：
91420100MA49BMRT1P；注册资本：人民币 500 万元；住所地：武汉东湖新技术
开发区关东科技工业园 3-3 栋 4 楼 17 号-01；主营业务：工业自动化设备、激光设
备、机电一体化设备的研发、生产、批发兼零售；计算机软硬件开发、租赁、销
售；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货
物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2020 年 12 月 31
日，公司总资产为人民币 684.02 万元，净资产为人民币-280.94 万元，主营业务收
入为人民币 109.28 万元，净利润为人民币-279.03 万元。经在中国执行信息公开网
失信被执行人目录查询，武汉光目科技有限公司不属于“失信被执行人”。
（二）关联关系
1、协力信、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控
股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有协力信、协力精密 40%、
60%的股份，且在该公司担任监事职务。根据相关规定，协力信、协力精密属于
本公司关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
6
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2、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电
子 70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生间接持
有正维电子 15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定
的情形。
3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有昕泉农林 90%的股份，且
担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生现时持有昕泉农林 10%的股份；该关
联法人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司 35%的股份，且
担任该公司董事；公司董事孟凡博先生现时持有惠风公司 33%的股份，且担任该
公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
5、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有衍煕微器件 39.5%的股份；
公司董事孟凡博先生现时持有衍煕微器件 39.5%的股份；该关联法人符合《股票
上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
6、公司董事孟凡博先生现时持有光目科技 70%的股份，该关联法人符合《股
票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。
（三）履约能力分析
1、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力信、协力精密、正维电子、光
目科技为公司的合格供应商。公司购买协力信、正维电子、协力精密的产品或接
受协力精密提供的劳务，是在相关产品经检验合格入库后在约定的账期内付款。
公司购买光目科技的产品按照双方签订的协议分期付款，因此，此项关联交易不
存在重大履约风险。
2、根据对正维电子、协力精密历年与公司签订合同的执行情况跟踪检查，对
方严格依约履行合同义务，对公司的款项不存在形成坏账的可能性，因此，此项
关联交易不存在重大履约风险。
3、昕泉农林、惠风、衍煕微器件、正维电子、光目科技租赁公司房屋仅为办
公之用，交易金额较小，结合历年实际履约情况分析，此项关联交易不存在重大
履约风险。
三、关联交易主要内容
1、公司向协力信、协力精密采购刀具、夹具、配件等，定价严格按照规定的
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报价、比价、核价的定价程序执行，并综合考虑产品质量、账期、交货周期等因
素确定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每
批所需采购的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇或承兑汇票方式结算。
2、正维电子除了其主要产品功放外，还有部分产品为 RRU（Radio Remote Unit
即射频拉远单元）和直放站，这两种产品是由多种设备和元器件组装而成的，其
中，滤波器、环形器是构成这两种产品的众多器件中的一个。因为正维电子自身
不生产滤波器、环形器这样的无源器件，因此产品中用到的滤波器、环形器需面
向市场采购。公司在无源射频器件领域是最专业的企业之一，产品质量有保证，
而且公司和正维电子两家公司同处武汉，产品的运输成本较低，因此正维电子拟
采购公司滤波器和环形器。
另外，公司某客户有集成功放和滤波器为一体的需求，正维电子拥有成熟的
功放制造能力，所以从质量控制、降低成本等角度出发，公司拟从正维电子采购
部分功放。
同时，因公司与正维电子新业务拓展需要，公司拟向正维电子采购特种电源，
正维电子拟向公司采购适配器，双方同处武汉，联合开发及测试更加便捷，有利
于缩短项目开发周期。
公司与正维电子之间购销商品按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为
定价根据，交易价格公允，按照每批采购订单金额单次签署购销合同，并根据实
际发生的金额结算。
3、因生产经营需要，公司与协力精密之间拟相互发生少许委外加工服务，按
照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，按照每次
委外加工金额单次签署委外加工合同，并根据实际发生的金额结算。
4、公司及公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司因有部分闲置厂房，
为了提高资产利用率、增加经济效益，租赁给正维电子、昕泉农林公司、惠风公
司、衍煕微器件公司、光目科技公司。为给公司引进的技术或管理人员提供居住
场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。前述交易严格按照市场价，
且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利
益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。
5、光目科技核心人员由华中科技大学博士团队组成，在 AI 算法和软件方面
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关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
有核心技术，并在机器视觉检测方面有丰富经验和成功实践，同时在智能制造、
工业 4.0 方面有很深的研究。公司目前正在全面推行自动化生产，对机器视觉产品、
调试机、软件等有较大的需求，而且公司和光目科技两家公司同处武汉，便于双
方联合开发，加快项目进度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关
联方的采购、销售和技术优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，
缩短新项目开发周期，提高公司智能制造水平，保持双方之间优势互补、取长补
短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交
易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未
来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额较同期公司购销总额
而言很小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成
影响。
公司将部分闲置房屋分别出租给正维电子、昕泉农林、惠风公司、衍煕微器
件公司、光目科技，提高了资产周转率，增加了经济效益。公司拟向惠风公司租
赁少量房屋供公司引进的技术或管理人员居住所用，有利于提高员工归属感。以
上交易对公司的生产及发展均无不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生事前已查阅了《关于预计 2021
年度日常关联交易的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第二次会议讨
论。
结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：
武汉凡谷2021年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中
正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方
股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的
相关原则要求。因此，我们同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。董事
会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
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关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见和独立意见；
（三）与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
10
