关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告


证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷            公告编号：2021-025


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

           关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本
次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间
   （1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:30；
   （2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
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       6、股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）
       7、出席对象
   （1）截至 2021 年 5 月 11 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。

    二、会议审议事项
       1、《公司董事会 2020 年度工作报告》；
       2、《公司 2020 年年度报告及其摘要》；
       3、《公司监事会 2020 年度工作报告》；
       4、《公司 2020 年度财务决算报告》；
       5、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
       6、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
       7、《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
       8、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
       9、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
       10、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
       11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》；
       12、《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。

       上述议案经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       议案 9、议案 10、议案 11 均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 9 表决
通过是议案 10、议案 11 表决结果生效的前提。股东大会审议议案 9、议案 10 时，
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作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
    上述议案 6、7、8、9、10、11、12 为影响中小投资者利益的重大事项，需
对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权
激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独
立董事王征女士作为征集人向公司全体股东征集对上述 9-11 项议案的投票权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉
凡谷电子技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或
其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行
表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
    本次股东大会还将听取公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生 2020
年度述职报告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表:
                                                                     备注
      提案编码                提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
        100                总议案（以下所有提案）                       √
  非累积投票提案
       1.00           《公司董事会 2020 年度工作报告》                  √
       2.00           《公司 2020 年年度报告及其摘要》                  √
       3.00          《公司监事会 2020 年度工作报告》                   √
       4.00            《公司 2020 年度财务决算报告》                   √
                   《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况
       5.00                                                             √
                                 的专项报告》
       6.00         《关于公司 2020 年度利润分配的预案》                √
                      《关于 2021 年度公司董事、监事及
       7.00                                                             √
                          高级管理人员薪酬的预案》
       8.00        《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》             √
                     《关于公司<2021 年限制性股票激励计划
       9.00                                                             √
                           （草案）>及其摘要的议案》
                     《关于公司<2021 年限制性股票激励计划
      10.00                                                             √
                           实施考核管理办法>的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会办理 2021
      11.00                                                             √
                     年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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                     《关于制定公司未来三年（2021-2023）
       12.00                                                           √
                             股东回报规划的议案》

     四、会议登记等事项
     1、登记时间：2021 年 5 月 14 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－4:30）；
     2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；
     3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者
传真方式办理登记；
    （5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
     4、其他事项
    （1）联系方式
    联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
    邮政编码：430200
    电话：027-81388855
    传真：027-81383847
    邮箱：fingu@fingu.com
    联系人：彭娜、李珍
    （2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通
等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
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1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事公开征集委托投票权报告书。

特此公告。

                                  武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                           董    事   会
                                      二〇二一年五月十三日




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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：

                                        授权委托书
         兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股
  份有限公司 2020 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位
  对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
  的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
                                                                 备注
                                                               该列打勾
提案编码                      提案名称                                      同意    反对    弃权
                                                               的栏目可
                                                               以投票
  100                 总议案（以下所有提案）                     √
非累积投
票提案
  1.00            《公司董事会 2020 年度工作报告》                √
  2.00            《公司 2020 年年度报告及其摘要》                √
  3.00            《公司监事会 2020 年度工作报告》                √
  4.00             《公司 2020 年度财务决算报告》                 √
            《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
  5.00                                                            √
                                报告》
  6.00          《关于公司 2020 年度利润分配的预案》              √
            《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
  7.00                                                            √
                            薪酬的预案》
  8.00       《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》             √
           《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
  9.00                                                            √
                         及其摘要的议案》
           《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核
 10.00                                                            √
                        管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
 11.00                                                            √
                  性股票激励计划相关事宜的议案》
            《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报
 12.00                                                            √
                            规划的议案》

         委托人姓名或名称：

         委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

         委托人股东账号：                             持股数量：

         委托人签名（或盖章）：

         受托人姓名（签名）：                         身份证号码：

         委托日期：         年     月      日
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    注：

    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

    2、上述非累积投票提案，在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只

能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为

对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

    3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

    4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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