第七届监事会第四次会议决议公告



证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷          公告编号：2021-045


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次
会议分别于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知、
补充会议通知及相关议案，于 2021 年 8 月 13 日以通讯方式召开。应参加本次会
议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监事会主席李艳华女士主持。
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监
事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报
告及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司
2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文》登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年半年度
报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》。

    二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司 2019 年
股票期权激励计划行权价格的议案》；
    经审核，监事会认为：公司因 2020 年年度权益分派方案实施完毕，故而对
公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，2019
年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格为 5.10 元/股。上述调
整履行了必要的审核程序，符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》以及

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相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权
价格的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2019 年股票期权
激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司首次授予的 86 名激励对
象行权资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》设定的首
次授予部分股票期权第二个行权期的行权条件，同意公司为首次授予的 86 名激
励对象办理第二个行权期的 421.20 万份股票期权的行权手续。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予
部分及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》全文登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2019 年股票期权
激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司预留授予的 10 名激励对
象行权资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》设定的预
留授予部分股票期权第二个行权期的行权条件，同意公司为预留授予的 10 名激
励对象办理第二个行权期的 52.92 万份股票期权的行权手续。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划首次授予
部分及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》全文登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计的议案》；
    经审核，监事会认为：本次增加 2021 年度日常关联交易预计的决策程序符
合相关法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会
同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项。
    《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的


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公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                          武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                   监    事    会
                                              二〇二一年八月十六日




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