第七届董事会第六次（临时）会议决议公告


证券代码：002194             证券简称：武汉凡谷                 公告编号：2021-058


                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

             第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
（临时）会议于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年
12 月 3 日下午 2：30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议
的董事 9 名（其中副董事长吴昊先生、董事孟凡博先生、独立董事王征女士、独
立董事马洪先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监
事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，
通过了以下决议：

    一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》；
    因工作调整，公司原财务总监杨红女士于 2021 年 11 月 29 日辞职（辞去财
务总监职务后，其仍担任公司董事长及董事会下设委员会相关委员职务）。为保
证公司经营管理工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董
事会同意聘任范志辉先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                             武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                      董   事    会

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     第七届董事会第六次（临时）会议决议公告


    二〇二一年十二月四日




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附件
                                范志辉先生简历

       范志辉先生，1968 年生，大专学历，会计师，曾供职于国营第二八八厂、
上海光联通讯技术有限公司。范志辉先生 2002 年加入本公司，先后任公司财务
部主管、仓储部经理、采购部主计划、财务部经理等职务，现任公司财务总监。
范志辉先生从事财务工作 30 多年，在本公司工作期间，曾参加了财务审计师、
高级物流师、财务总监高级研修班、职业领导人（高级财务管理专业）等学习，
拥有丰富的财务管理知识和实践经验。
       范志辉先生现时持有本公司股票 43,200 股，与持有本公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。范志辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范志辉先
生不属于“失信被执行人”。




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