独立董事对相关事项的独立意见




                 武汉凡谷电子技术股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有
关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第七届董事会第七次（临
时）会议所审议的关于聘任公司总裁（总经理）、增补董事相关事项发表独立意
见如下：
    1、经核查王丽丽女士的个人简历及相关资料，我们认为王丽丽女士的任职
资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被
执行人”。
    2、本次聘任公司总裁（总经理）的程序符合法律法规及《公司章程》的规
定，董事会表决程序合法有效，我们同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理）。
    3、本次增补董事候选人提名已征得被提名人王丽丽女士本人同意，提名程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意
上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

                                       独立董事：王征、马洪、唐斌
                                         二〇二二年一月十一日




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