独立董事对相关事项的独立意见




                  武汉凡谷电子技术股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”或“公司”）
的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加
会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第七届董
事会第九次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    经核查，我们认为：
    1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
    2、公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外
担保事项。

    二、关于计提 2021 年度资产减值准备的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相
关会计政策的规定，符合公司实际情况，审议程序合法、合规，本次计提资产减
值准备基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

    三、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
    经审核，我们认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了 2021 年度公司实际经营情况和公
司未来业务发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司董
事会拟定的 2021 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    四、关于公司 2021 年日常关联交易实际发生额与预计存在差异及 2022 年
度关联交易预测的独立意见
    经核实，我们认为：
    武汉凡谷 2021 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，日常


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关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场行为和经营实际，未损害公
司及中小股东的利益。
    武汉凡谷 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程
中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联
方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易
的相关原则要求。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。因此，我们同意《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，
并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见
    经审核，我们认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
要求，制定了较为完备的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司董
事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建
立及运行情况。

    六、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见
    经审核，我们认为：2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于调动相
关人员的工作积极性及促进公司可持续发展。我们同意该预案，并同意提交公司
2021 年年度股东大会审议。

    七、关于续聘会计师事务所的独立意见
    经核实，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务
业务已按照相关规定向财政部、证监会备案，具有丰富的上市公司审计工作经验，
具备专业胜任能力、投资者保护能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，
勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。同时，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，具备作为外部审计机构的
独立性。在公司 2021 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨。续聘事宜得到了
我们的事前审核并认可，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、关于增补独立董事的独立意见

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    经审核，我们认为：
    1、根据公司第七届董事会提名委员会建议，公司第七届董事会提名卢彦勤
女士为第七届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，我们认为上述提名人具备提名独立董事候选人的资格。
    2、根据独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人
的任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事候选人具有独立董事
必须具有的独立性，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、提名人对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，没有损害股东的权益。
    4、我们同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人的任职资格和独
立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

    九、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
    经审核，我们认为：已离职的 4 名激励对象沈霓、施育祺、张建松、郑和已
不符合激励条件，将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合相
关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因此，我们
一致同意对此部分限制性股票按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
中对回购事项的约定实施回购注销，并同意将其提交公司股东大会审议。


                                       独立董事：王征、马洪、唐斌
                                        二〇二二年三月二十八日




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